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600082:海泰发展2013年第三次临时股东大会决议--徐蔚莉女士辞去公司董事职务_股票频道

发布时间:2018-01-10 14:03  浏览:

   一、用电话通知和列席国民大会
(1)集合配偶会的时期和所在地
    天津海泰科学与技术开展利益有限公司(以下缩写词“公司”)2013 年第三次暂时配偶大会于 2013 年 6 月 17 日午前 10:00 在公司大律师的办公室以现场开票办法集合。 
(二)列席国民大会的配偶和代理人人数,经过开票权和公司的名单,绝对的有效股数利益总额的刮治术。

 列席国民大会的配偶和代理人人数   2  
 开票权(利益)所有效的利益总额   155,736,982 
 占公司有表利益总额的刮治术(%)     
 经过互联网网络开票列席国民大会的配偶人数   0  
 提议(利益)有效的利益数   0  
 占公司有表利益总额的刮治术(%)   0  

       (三)大会的处境和容忍处境 

  这次国民大会由董事会用电话通知。,公司董事长宋可欣修饰掌管了国民大会。,国民大会的集合和集合、关注国民大会的资历、国民大会的提议办法和顺序与T划一。。

  (四)公司董事、董事会和董事会部长的列席处境

  公司的8名分子,2人关注,董事徐蔚莉小姐、李林修饰、李立小姐、雁鸣声修饰、琴歌文修饰、鉴于任务记述,lacquer修饰没列席国民大会。;公司的5名分子,2人关注,徐国祥修饰,监事、孙世竹修饰、韩峰敏小姐没列席任务国民大会的记述;董事会部长、副总统Li Gang修饰列席了国民大会。。Liu Li小姐,该公司的副总统。、王伟民修饰的国民大会。

  二、审察法案

   开票的配偶和配偶列席国民大会的,,经以下提议满意、喜欢并作出决议:

 手势序列号   该法案的心甘情愿的   开票数(股)   地区加入   反数(利益)   反率   弃权票(股)   弃权率   它经过吗? 
 1   在附近徐蔚莉小姐辞去公司董事设岗的广告   155736982   100   0   0   0   0   经过 
 2   在附近雁鸣声修饰辞去公司董事设岗的广告   155736982   100   0   0   0   0   经过 
 3   在附近任命Liu Li小姐为该署署长申请求职者的提议   155736982   100   0   0   0   0   经过 
 4   在附近任命Li Gang修饰为T上端申请求职者的提议   155736982   100   0   0   0   0   经过 
 5   在附近任命王伟民修饰为董事申请求职者的提议   155736982   100   0   0   0   0   经过 

       三、作记录大律师

      国浩大律师(天津办事处)发行物的配偶我的法度微量。王连恩,任一大律师、王崇飞修饰以为:配偶大会的用电话通知和用电话通知顺序、关注国民大会的资历、国民大会的提议办法和顺序与T划一。、《证券法》、普通定期地和那个法度、法规、的标准化用纸覆盖和公司条例的有关规定,配偶大会的开票水果的有效性。

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